Pranie brudnych pieniedzy- techniki oraz przeciwdziałanie.

Rozdział I.
Pojęcie i istota prania brudnych pieniedzy.

1.1. Informacje ogólne…………5
1.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke…………9
1.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych…………13
1.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie…………25

Rozdział II.
Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy.

2.1. Etapy prania brudnych pieniedzy…………41
2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania…………44
2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstawiania…………50
2.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji…………52

Rozdział III.
Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniedzy podejmowane przez instytucje finansowe.

3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych…………55
3.1.1. Gromadzenie informacji…………55
3.1.2. Przetwarzanie danych…………57
3.1.3. Monitorowanie transakcji podejrzanych…………60
3.2. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w bankach…………63
3.3. Pranie brudnych pieniedzy a tajemnica bankowa…………66
3.4. Rola banku centralnego w przeciwdzialaniu praniu brudnych pieniedzy…………69
3.5 Działania na arenie miedzynarodowej zwiazane z zapobieganiem prania brudnych pieniedzy…………71

Zakończenie…………76
Bibliografia…………78