1.1. Zjawisko prania pieniedzy – ujecie definicyjne ………5
1.2. Etapy i techniki prania pieniedzy ………7
1.3. Komisja Nadzoru Bankowego ………10 Rozdział II. Instytucje zaangazowane w walke z procederem prania pieniedzy
2.1. Organy wlasciwe, instytucje obowiazane i jednostki wspólpracujace ………12
2.2. Międzynarodowe aspekty zwalczania procederu prania pieniedzy i finansowania terroryzmu ………14
2.3. Bezpieczeństwo finansowe i Rejestracja transakcji ………20
2.4. 40 zalecen ………24 Rozdział III. Przestepstwo prania pieniedzy w Polsce
3.1. Zakres procederu w Polsce ………29
3.2. Najczestsze sposoby przeciwdziałania praniu pieniedzy w Polsce ………32
3.3. Skutki prania pieniedzy ………42
3.4. Regulacje w zakresię prania pieniedzy ………44
3.5. Przykladowe sprawy dotyczace prania pieniedzy ………46 Podsumowanie ………49
Literatura………50
Akty normatywne………51
Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505
