Przeciwdzialanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu

24 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I.
Bezpieczeństwo finansowe państwa

1.1. Definicje i plaszczyzny bezpieczenstwa finansowego państwa
1.2. Zewnetrzne i wewnetrzne zagrozenia bezpieczenstwa finansowego państwa
1.3. Polityka państwa w zakresię przeciwdziałania praniu pieniedzy
1.3.1. Analiza transakcji i wykrywanie naduzyc
1.3.2. Środki bezpieczenstwa finansowego
1.3.3. Wstrzymywanie transakcji i blokada rachunku


Rozdział II.
Metody finansowania terroryzmu

2.1. Wsparcie ze strony państwa
2.2. Środki z działalności kryminalnej
2.3. Fundusze pochodzace od legalnych organizacji
2.4. System bankowosci islamskiej.


Rozdział III.
Walka z finansowaniem terroryzmu na forum miedzynarodowym.

3.1. Konwencja ONZ o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 roku
3.2. Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzacych z Przestepstwa oraz o Finansowaniu Terroryzmu
3.3. Instytucje międzynarodowe odpowiedzialne za zwalczanie i finansowanie terroryzmu miedzynarodowego oraz przeciwdziałanie praniu pieniedzy


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto