Tag: Pranie brudnych pieniędzy praca magisterska

Przestepczosc w Polsce.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce………4 Rozdział II Wstępne stadia działania przestepnego………7 2.1. Planowanie przestępstwa………7 2.2. Przygotowanie przestępstwa………11 Rozdział III Przestepczosc zorganizowana………15 3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka………19 3.2. Pranie brudnych pieniedzy………21 3.3. Przemyt i handel narkotyków………29 3.4. Przemyt spirytusu………36 3.5. Przemyt nielegalnych imigrantów………37 3.6. Handel zywym towarem………38 3.7. Przemyt i handel kradzionych samochodów………40 Rozdział IV Nowe polskie uregulowania prawne w walce z przestepczoscia………44 4.1. Swiadek incognito (anonimowy)………44 4.2 Porozumienie miedzy prokuratorem i oskarzonym………47 4.3. Swiadek koronny………50 4.4. Kontrola i utrwalanie rozmów………55 4.5. Zakup kontrolowany Tajny agent policji i nadzorowanie tajne………57 Zakończenie………61 Wykaz skrótów………62 Wykaz tabel………63 Bibliografia………64

Pranie brudnych pieniedzy

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. System bankowy w Polsce………4 1.1. Organizacja systemu bankowego………4 1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8 1.3. Banki komercyjne w Polsce………14 1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23 Rozdział II. Pojęcie i istota prania brudnych pieniedzy………27 2.1. Informacje ogólne………27 2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30 2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34 2.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie………44 Rozdział III. Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy………58 3.1. Etapy prania brudnych pieniedzy………58 3.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania………61 3.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 69 3.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji………71 Rozdział IV. Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniedzy…

Przestepczosc zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie.

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Pojęcie przestepczosci zorganizowanej 1.1. Geneza przestepczosci zorganizowanej ………6 1.2. Definicja przestepczosci zorganizowanej………11 1.3. Uwarunkowania polskiej przestepczosci zorganizowanej………14 Rozdział II. Rodzaje przestepczosci zorganizowanej 2.1. Przemyt i handel dzielami sztuki………18 2.2. Przemyt i handel kradzionych samochodów………24 2.3. Handel zywym towarem………28 2.4. 'Pranie brudnych pieniedzy’………32 Rozdział III. Rozwiazania prawne i organizacyjne w zakresię zwalczania przestepczosci zorganizowanej 3. Podstawy prawne zwalczania zjawiska przestepczosci ………39 3.1. Swiadek koronny………45 3.2. Swiadek incognito (anonimowy)………49 3.3. Zakup kontrolowany. Tajny agent policji i nadzorowanie tajne………51 3.4. Kontrola i utrwalanie rozmów………52 3.5. Porozumienie miedzy prokuratorem i oskarzonym ………54 Rozdział IV. Możliwości zwiększenia efektywnosci zwalczania przestepczosci zorganizowanej 4.1.…

Przestepczosc zorganizowana w Polsce.

Przez administrator

Wykaz skrótów……..3 Wstęp……..4 Rozdział 1. Statystyczny obraz przestepczosci w Polsce……..6 Rozdział2. Wstępne stadia działania przestepnego 2.1.Planowanie przestępstwa……..10 2.2 Przygotowanie przestępstwa……..14 Rozdział 3. Przestepczosc zorganizowana. 3.1. Stan zagrozenia przestepczoscia ciezka……..17 3.2. Pranie brudnych pieniedzy……..22 3.3. Przemyt i handel narkotyków……..26 3.4. Przemyt spirytusu……..30 3.5. Przemyt nielegalnych emigrantów……..33 3.6. Przemyt i handel kradzionych samochodów……..36 Rozdział 4. Nowe polskie uregulowania prawne w walce z przestepczoscia 4.1. Swiadek incognito( anonimowy)……..41 4.2. Porozumienie miedzy prokuratorem i oskarzonym……..43 4.3 Swiadek koronny……..49 4.4. Kontrola i utrwalanie rozmów……..53 4.5. Zakup kontrolowany. Tajny agent policji i nadzorowanie tajne………62 Wnioski……..65 Bibliografia……..69

Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rajów podatkowych.

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1. Podstawowe zagadnienia zwiazane z pojeciem raju podatkowego……….5 1.1 Definicja raju podatkowego. 1.2 Kryteria wyboru 1.3 Lista oaz. Rozdział 2. Przyczyny korzystania z rajów podatkowych………10 Rozdział 3. Metody wykorzystywania rajów podatkowych………13 3.1 Zmiana miejsc zamieszkania. 3.2 Stosowanie cen transferowych (transfer pricing) 3.3 Porozumienie o podziale kosztow badan i rozwoju 3.4 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 3.5 Wykorzystywanie oaz podatkowych w celu prania brudnych pieniedzy Rozdział 4. Polskie przepisy antyrajowe………32 4.1 Prawo dewizowe 4.2 Prawo podatkowe Zakończenie………39 Bibliografia

Pranie brudnych pieniedzy- techniki oraz przeciwdziałanie.

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniedzy. 1.1. Informacje ogólne…………5 1.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke…………9 1.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych…………13 1.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie…………25 Rozdział II. Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy. 2.1. Etapy prania brudnych pieniedzy…………41 2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania…………44 2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstawiania…………50 2.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji…………52 Rozdział III. Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniedzy podejmowane przez instytucje finansowe. 3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych…………55 3.1.1. Gromadzenie informacji…………55 3.1.2. Przetwarzanie danych…………57 3.1.3. Monitorowanie transakcji podejrzanych…………60 3.2. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w…

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

Przez administrator

> Wstęp. Rozdział I Obraz zjawiska 'prania brudnych pieniędzy’ 1. Pojęcie prania brudnych pieniędzy. 2. Ogólna charakterystyka zjawiska 2.1. Metody prania brudnych pieniędzy. 2.2. Techniki wykorzystywane w praniu brudnych pieniędzy. Rozdział II Kryminalizacja prania brudnych pieniędzy. 1. Typ podstawowy przestępstwa. 2. Współdziałanie w praniu brudnych pieniędzy. 3. Zaniechanie powiadomienia o przestępstwie. 4. Nie wyznaczenie koordynatora do spraw przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy. 5. Typy kwalifikowane przestępstwa 5.1. Działanie w porozumieniu z innymi osobami. 5.2. Osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej. 6. Przepadek przedmiotów pochodzący z przestępstwa. 7. Klauzula bezkarności. 8. Czynny żal. 9. Obostrzenie kary grzywny. Zakończenie. Bibliografia.