Pranie pieniedzy jako forma działalności przestepczej.
24 października 2015
0
Wstęp ………4 Rozdział I. Pranie pieniedzy – pojecie i zakres 1.1. Zjawisko prania pieniedzy – ujecie definicyjne ………5 1.2. Etapy i techniki prania pieniedzy ………7 1.3. Komisja Nadzoru Bankowego ………10 Rozdział II. Instytucje zaangazowane w walke z procederem prania pieniedzy 2.1. Organy wlasciwe, instytucje obowiazane i jednostki wspólpracujace ………12 2.2. Międzynarodowe aspekty zwalczania procederu prania pieniedzy i finansowania terroryzmu ………14 2.3. Bezpieczeństwo finansowe i Rejestracja transakcji ………20 2.4. 40 zalecen ………24 Rozdział III. Przestepstwo prania pieniedzy w Polsce 3.1. Zakres procederu w Polsce ………29 3.2. Najczestsze sposoby przeciwdziałania praniu pieniedzy w Polsce ………32 3.3. Skutki prania pieniedzy ………42 3.4. Regulacje…