Pranie brudnych pieniedzy
Wstęp………2 Rozdział I. System bankowy w Polsce………4 1.1. Organizacja systemu bankowego………4 1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8 1.3. Banki komercyjne w Polsce………14 1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23 Rozdział II. Pojęcie i istota prania brudnych pieniedzy………27 2.1. Informacje ogólne………27 2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30 2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34 2.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie………44 Rozdział III. Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy………58 3.1. Etapy prania brudnych pieniedzy………58 3.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania………61 3.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 69 3.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji………71 Rozdział IV. Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniedzy…