Tag: Pranie praca dyplomowa

Pranie brudnych pieniedzy

Przez administrator
24 października 2015 0

Wstęp………2 Rozdział I. System bankowy w Polsce………4 1.1. Organizacja systemu bankowego………4 1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8 1.3. Banki komercyjne w Polsce………14 1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23 Rozdział II. Pojęcie i istota prania brudnych pieniedzy………27 2.1. Informacje ogólne………27 2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30 2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34 2.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie………44 Rozdział III. Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy………58 3.1. Etapy prania brudnych pieniedzy………58 3.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania………61 3.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 69 3.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji………71 Rozdział IV. Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniedzy…

Pranie pieniedzy jako forma działalności przestepczej.

Przez administrator
24 października 2015 0

Wstęp ………4 Rozdział I. Pranie pieniedzy – pojecie i zakres 1.1. Zjawisko prania pieniedzy – ujecie definicyjne ………5 1.2. Etapy i techniki prania pieniedzy ………7 1.3. Komisja Nadzoru Bankowego ………10 Rozdział II. Instytucje zaangazowane w walke z procederem prania pieniedzy 2.1. Organy wlasciwe, instytucje obowiazane i jednostki wspólpracujace ………12 2.2. Międzynarodowe aspekty zwalczania procederu prania pieniedzy i finansowania terroryzmu ………14 2.3. Bezpieczeństwo finansowe i Rejestracja transakcji ………20 2.4. 40 zalecen ………24 Rozdział III. Przestepstwo prania pieniedzy w Polsce 3.1. Zakres procederu w Polsce ………29 3.2. Najczestsze sposoby przeciwdziałania praniu pieniedzy w Polsce ………32 3.3. Skutki prania pieniedzy ………42 3.4. Regulacje…

Pranie brudnych pieniedzy- techniki oraz przeciwdziałanie.

Przez administrator
24 października 2015 0

Wstęp…………3 Rozdział I. Pojęcie i istota prania brudnych pieniedzy. 1.1. Informacje ogólne…………5 1.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke…………9 1.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych…………13 1.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie…………25 Rozdział II. Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy. 2.1. Etapy prania brudnych pieniedzy…………41 2.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania…………44 2.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstawiania…………50 2.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji…………52 Rozdział III. Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniedzy podejmowane przez instytucje finansowe. 3.1. Rozpoznawanie transakcji podejrzanych…………55 3.1.1. Gromadzenie informacji…………55 3.1.2. Przetwarzanie danych…………57 3.1.3. Monitorowanie transakcji podejrzanych…………60 3.2. Polityka „poznaj swojego klienta” i przeciwdziałanie procederowi w…