Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
7 marca 2019
Wstęp
Rozdział I.
Bezpieczeństwo finansowe państwa
1.1. Definicje i płaszczyzny bezpieczeństwa finansowego państwa
1.2. Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa finansowego państwa
1.3. Polityka państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
1.3.1. Analiza transakcji i wykrywanie nadużyć
1.3.2. Środki bezpieczeństwa finansowego
1.3.3. Wstrzymywanie transakcji i blokada rachunku
Rozdział II.
Metody finansowania terroryzmu
2.1. Wsparcie ze strony państwa
2.2. Środki z działalności kryminalnej
2.3. Fundusze pochodzące od legalnych organizacji
2.4. System bankowości islamskiej.
Rozdział III.
Walka z finansowaniem terroryzmu na forum międzynarodowym.
3.1. Konwencja ONZ o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 roku
3.2. Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa oraz o Finansowaniu Terroryzmu
3.3. Instytucje międzynarodowe odpowiedzialne za zwalczanie i finansowanie terroryzmu międzynarodowego oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505Wpisz otrzymany kod : |
---|