Tag: pieniędzy

Fałszowanie pieniędzy – wybrane aspekty prawne, kryminologiczne i ekonomiczne

Przez administrator
7 marca 2019 Wyłączono

Wstęp Rozdział I Geneza, definicje i funkcje pieniądza 1. Historia i definicje pieniądza 2. Ekonomiczne funkcje pieniądza 3. Społeczne funkcje pieniądza 4. Formy współczesnego pieniądza Rozdział II Międzynarodowe regulacje dotyczące zapobiegania i zwalczania fałszowania pieniędzy 1. Konwencja Międzynarodowa o zwalczaniu fałszowania pieniędzy 2. Wybrane decyzje ramowe Rady Unii Europejskiej Rozdział III Ustawowe znamiona przestępstwa z art. 310 Kodeksu Karnego 1. Ustawowe znamiona podmiotu przestępstwa 2. Ustawowe znamiona przedmiotu ochrony (zamachu) 3. Ustawowe znamiona strony podmiotowej przestępstwa 4. Ustawowe znamiona strony przedmiotowej przestępstwa 5. Zagrożenie karą i tryb ścigania Rozdział IV Kryminologiczny obraz zjawiska 1. Art. 310 Kodeksu Karnego w świetle…

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Przez administrator
7 marca 2019 Wyłączono

Wstęp Rozdział I. Bezpieczeństwo finansowe państwa 1.1. Definicje i płaszczyzny bezpieczeństwa finansowego państwa 1.2. Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa finansowego państwa 1.3. Polityka państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 1.3.1. Analiza transakcji i wykrywanie nadużyć 1.3.2. Środki bezpieczeństwa finansowego 1.3.3. Wstrzymywanie transakcji i blokada rachunku Rozdział II. Metody finansowania terroryzmu 2.1. Wsparcie ze strony państwa 2.2. Środki z działalności kryminalnej 2.3. Fundusze pochodzące od legalnych organizacji 2.4. System bankowości islamskiej. Rozdział III. Walka z finansowaniem terroryzmu na forum międzynarodowym. 3.1. Konwencja ONZ o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 roku 3.2. Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów…

Postawy małżonków wobec pieniędzy jako predykator ich satysfakcji z małżeństwa

Przez administrator
2 marca 2019 Wyłączono

Wstęp Rozdział 1. Wprowadzenie teoretyczne 1.1. Pojęcie postaw wobec pieniędzy ………….8 1.2. Typy i profile postaw wobec pieniędzy ………….11 1.3. Małżeństwo jako podmiot badań ………….14 1.4. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na funkcjonowanie związku małżeńskiego…. 20 1.5. Pieniądze jako predykator postaw małżonków w związku małżeńskim ………….26 Rozdział 2. Problematyka i metoda badań 2.1. Problemy i hipotezy badawcze…………. 31 2.2. Zmienne i techniki badań ………….33 2.3. Miejsce i przebieg badań ………….36 2.4. Osoby badane ………….37 Rozdział 3. Prezentacja i analiza wyników badań 3.1. Analiza wyników statystyk opisowych…………. 40 3.1.1. Satysfakcja z małżeństwa…………. 40 3.1.2. Postawy wobec pieniędzy ………….44 3.2. Satysfakcja z…

Pranie brudnych pieniedzy

Przez administrator
24 października 2015 0

Wstęp………2 Rozdział I. System bankowy w Polsce………4 1.1. Organizacja systemu bankowego………4 1.2. Rola i funkcje banku centralnego………8 1.3. Banki komercyjne w Polsce………14 1.4. Nadzór bankowy w Polsce………23 Rozdział II. Pojęcie i istota prania brudnych pieniedzy………27 2.1. Informacje ogólne………27 2.2. Wpływ prania brudnych pieniedzy na gospodarke………30 2.3. Regulacje prawne w zakresię prania brudnych………34 2.4. Pranie brudnych pieniedzy w Polsce i na swiecie………44 Rozdział III. Techniki i sposoby prania brudnych pieniedzy………58 3.1. Etapy prania brudnych pieniedzy………58 3.2. Techniki wykorzystywane w fazie lokowania………61 3.3. Techniki wykorzystywane w fazie nawarstwiania 69 3.4. Techniki charakterystyczne dla fazy integracji………71 Rozdział IV. Sposoby przeciwdziałania praniu brudnych pieniedzy…

Przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

Przez administrator
9 października 2015 0

> Wstęp. Rozdział I Obraz zjawiska 'prania brudnych pieniędzy’ 1. Pojęcie prania brudnych pieniędzy. 2. Ogólna charakterystyka zjawiska 2.1. Metody prania brudnych pieniędzy. 2.2. Techniki wykorzystywane w praniu brudnych pieniędzy. Rozdział II Kryminalizacja prania brudnych pieniędzy. 1. Typ podstawowy przestępstwa. 2. Współdziałanie w praniu brudnych pieniędzy. 3. Zaniechanie powiadomienia o przestępstwie. 4. Nie wyznaczenie koordynatora do spraw przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy. 5. Typy kwalifikowane przestępstwa 5.1. Działanie w porozumieniu z innymi osobami. 5.2. Osiągnięcie znacznej korzyści majątkowej. 6. Przepadek przedmiotów pochodzący z przestępstwa. 7. Klauzula bezkarności. 8. Czynny żal. 9. Obostrzenie kary grzywny. Zakończenie. Bibliografia.