Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Wstęp

Rozdział I.
Bezpieczeństwo finansowe państwa

1.1. Definicje i płaszczyzny bezpieczeństwa finansowego państwa
1.2. Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa finansowego państwa
1.3. Polityka państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
1.3.1. Analiza transakcji i wykrywanie nadużyć
1.3.2. Środki bezpieczeństwa finansowego
1.3.3. Wstrzymywanie transakcji i blokada rachunku

Rozdział II.
Metody finansowania terroryzmu

2.1. Wsparcie ze strony państwa
2.2. Środki z działalności kryminalnej
2.3. Fundusze pochodzące od legalnych organizacji
2.4. System bankowości islamskiej.

Rozdział III.
Walka z finansowaniem terroryzmu na forum międzynarodowym.

3.1. Konwencja ONZ o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 roku
3.2. Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzących z Przestępstwa oraz o Finansowaniu Terroryzmu
3.3. Instytucje międzynarodowe odpowiedzialne za zwalczanie i finansowanie terroryzmu międzynarodowego oraz przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel