Przeciwdzialanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu
Wstęp
Rozdział I.
Bezpieczeństwo finansowe państwa
1.1. Definicje i plaszczyzny bezpieczenstwa finansowego państwa
1.2. Zewnetrzne i wewnetrzne zagrozenia bezpieczenstwa finansowego państwa
1.3. Polityka państwa w zakresię przeciwdziałania praniu pieniedzy
1.3.1. Analiza transakcji i wykrywanie naduzyc
1.3.2. Środki bezpieczenstwa finansowego
1.3.3. Wstrzymywanie transakcji i blokada rachunku
Rozdział II.
Metody finansowania terroryzmu
2.1. Wsparcie ze strony państwa
2.2. Środki z działalności kryminalnej
2.3. Fundusze pochodzace od legalnych organizacji
2.4. System bankowosci islamskiej.
Rozdział III.
Walka z finansowaniem terroryzmu na forum miedzynarodowym.
3.1. Konwencja ONZ o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 roku
3.2. Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów Pochodzacych z Przestepstwa oraz o Finansowaniu Terroryzmu
3.3. Instytucje międzynarodowe odpowiedzialne za zwalczanie i finansowanie terroryzmu miedzynarodowego oraz przeciwdziałanie praniu pieniedzy
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
na numer 92505