Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Wstęp Rozdział I. Bezpieczeństwo finansowe państwa 1.1. Definicje i płaszczyzny bezpieczeństwa finansowego państwa 1.2. Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa finansowego państwa 1.3. Polityka państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 1.3.1. Analiza transakcji i wykrywanie nadużyć 1.3.2. Środki bezpieczeństwa finansowego 1.3.3. Wstrzymywanie transakcji i blokada rachunku Rozdział II. Metody finansowania terroryzmu 2.1. Wsparcie ze strony państwa 2.2. Środki z działalności kryminalnej 2.3. Fundusze pochodzące od legalnych organizacji 2.4. System bankowości islamskiej. Rozdział III. Walka z finansowaniem terroryzmu na forum międzynarodowym. 3.1. Konwencja ONZ o zwalczaniu finansowania terroryzmu z 1999 roku 3.2. Konwencja Rady Europy o Praniu, Ujawnianiu, Zajmowaniu i Konfiskacie Dochodów…