Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Wstęp Rozdział I. Bezpieczeństwo finansowe państwa 1.1. Definicje i płaszczyzny bezpieczeństwa finansowego państwa 1.2. Zewnętrzne i wewnętrzne zagrożenia bezpieczeństwa finansowego państwa 1.3. Polityka państwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 1.3.1. Analiza transakcji i wykrywanie nadużyć 1.3.2. Środki bezpieczeństwa finansowego 1.3.3. Wstrzymywanie transakcji i blokada rachunku…